Asimismo, contamos con una metodología propia de investigación, con soportes digitales de vanguardia, programas de Network Discovery y expertos en auditorias forenses de las diferentes disciplinas profesionales, que nos permite acompañar a nuestros clientes corporativos con el mayor rigor técnico jurídico, conforme a las necesidades identificadas en los diagnósticos.
Por otro lado, prestamos servicios de derecho penal corporativo, ejerciendo la defensa durante todo el proceso penal, protegiendo los intereses comerciales y la reputación de nuestros clientes.
Altos niveles
de compromiso
Adecuación y operatividad
en cada área de la empresa
Organización y optimización de archivos físicos y electrónicos hasta por 20 años
Análisis de operaciones comerciales,
administrativas y financieras
Fijación de protocolos ante la presencia de hallazgos
Exploración en bases de datos nacionales e internacionales (Entes de control, SARLAFT, SAGRILAFT Y SIPLAFT)
Búsquedas y análisis de listas sancionatorias, tales como, la lista Clinton, lista de buscados de la DEA, FBI e INTERPOL y lista de terroristas de la ONU
Soporte en la estructuración y mantenimiento de la unidad Técnica de Análisis y Sistemas de Seguimiento
Ejercemos la defensa empresarial dentro de todas las fases del procedimiento penal, a través de nuestro equipo senior de compliance
Adelantamos la representación judicial corporativa en las diferentes disciplinas legales con apoyo de nuestros aliados
Contamos con expertos forenses en las diferentes áreas académicas, quienes tienen reconocimiento nacional e internacional
