Asimismo, contamos con una metodología propia de investigación, con soportes digitales de vanguardia, programas de Network Discovery y expertos en auditorias forenses de las diferentes disciplinas profesionales, que nos permite acompañar a nuestros clientes corporativos con el mayor rigor técnico jurídico, conforme a las necesidades identificadas en los diagnósticos.
Por otro lado, prestamos servicios de derecho penal corporativo, ejerciendo la defensa durante todo el proceso penal, protegiendo los intereses comerciales y la reputación de nuestros clientes.
Altos niveles
de compromiso
Adecuación y operatividad
en cada área de la empresa
Organización y optimización de archivos físicos y electrónicos hasta por 20 años
Análisis de operaciones comerciales,
administrativas y financieras
Fijación de protocolos ante la presencia de hallazgos
Exploración en bases de datos nacionales e internacionales (Entes de control, SARLAFT, SAGRILAFT Y SIPLAFT)
Búsquedas y análisis de listas sancionatorias, tales como, la lista Clinton, lista de buscados de la DEA, FBI e INTERPOL y lista de terroristas de la ONU
Soporte en la estructuración y mantenimiento de la unidad Técnica de Análisis y Sistemas de Seguimiento
Ejercemos la defensa empresarial dentro de todas las fases del procedimiento penal, a través de nuestro equipo senior de compliance
Adelantamos la representación judicial corporativa en las diferentes disciplinas legales con apoyo de nuestros aliados
Contamos con expertos forenses en las diferentes áreas académicas, quienes tienen reconocimiento nacional e internacional
Abogada de la Universidad Sergio Arboleda con énfasis en protección de derechos humanos y reparación de víctimas. Especialista en derecho procesal penal de la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado como funcionaria judicial en el ámbito penal. De igual forma, se desempeña como docente de procedimiento penal en su alma mater.
Abogada bilingüe de la Pontificia Universidad Javeriana con énfasis en Derechos Humanos y Justicia Social, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Externado de Colombia. Así, ha participado en el trabajo de campo de la investigación ‘’Mujeres y prisión en Colombia: desafíos para la política criminal desde un enfoque de género” que se adelantó en este claustro y ha escrito artículos jurídicos para Lexir Colombia e Idealex.press. Asimismo, cuenta con una trayectoria laboral en empresas privadas y entidades públicas, tales como, el INPEC, ICBF, Secretaría Distrital de Gobierno y prestigiosas firmas de Bogotá, donde desarrolló amplias competencias en derecho procesal penal. Además, cuenta con gran capacitación en materia de conciliación extrajudicial certificada por la Cámara de Comercio de Bogotá.
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas del mismo claustro y Magister en Derecho con énfasis en Derecho Penal de la Universidad de los Andes. Así, ha adelantado la asesoría y representación en alrededor de 2000 casos penales como apoderado contractual, atendiendo personas naturales, y jurídicas nacionales y extranjeras con intereses en investigaciones y procesos judiciales en el área penal en Bogotá y todo Colombia.